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e租寶非法集資500億

By on February 2, 2016

原文刊於信報財經新聞

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e租寶虛構投資項目,受害人遍布全國。(資料圖片)

去年底被勒令停業接受調查的內地網貸業「妖企」e租寶,官方前晚公布詳細案情,證實該公司在一年半內非法吸收資金500多億元(人民幣.下同),受害投資人遍布內地31個省份,公司用收買企業或者註冊空殼公司等方式在e租寶平台上虛構投資項目,「95%的項目都是假的」。

95%項目屬假

警方表示,去年12月5日,鈺誠系的資金鏈隨時面臨斷裂危險,並開始轉移資金,又將1200餘冊證據材料裝入80餘個紅白藍膠袋,埋藏在合肥市郊6米深的地下,高層有潛逃跡象。公安部遂指揮各地警方在12月8日統一行動,拘捕e租寶實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧等數十人。

丁寧被控涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪,他大肆揮霍資金,贈與幾名美女高層禮物價值達10餘億元,包括贈送鈺誠國際控股集團總裁張敏價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鑽戒指、豪車、名表等,還先後「獎勵」她5.5億元現金。丁寧甚至一次過把奢侈品店貨品買空。公司百萬年薪的高層多達80人。

鈺誠系的頂端是在香港註冊的鈺誠國際控股集團有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等8大運營中心,並下設融資項目、e租寶網上銷售、e租寶線下銷售等8大業務板塊,大部分板塊都圍繞e租寶的運行而設置。張敏被捕後供稱,e租寶就是一個徹頭徹尾的龐氏騙局。在目前警方已查證的207家承租公司中,只有1家與鈺誠租賃發生了真實的業務。

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