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JPEX案接1641人報案涉款12億 共拘8人
By 信報財經新聞 on September 19, 2023
原文刊於信報財經新聞
警方商業罪案調查科及證監會舉行記者會交代虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件。
商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，截至昨晚10時，警方接獲1641人報案，涉款約12億元，至今共拘捕8人，包括4男4女，年齡介乎22至52歲，形容相關犯罪團夥有詳細分工，當中有可疑公司負責人、員工，及場外找換店（OTC）店主或負責人，不排除有更多人被捕。
行動中搜查多個處所，包括被捕人士住所和多間場外找換店，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾及與JPEX相關的文件等，又對被捕人士及相關公司進行財富調查，凍結銀行結餘約1500萬元，並正進行程序，凍結總值4400萬元的3個物業，會考慮充公犯罪得益。
警方表示，調查顯示JPEX利用廣告、媒體、場外找換店OTC及KOL宣傳吸引投資者，用戶註冊後可在該平台兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。而JPEX亦發行自己的平台幣「JPC」，但JPC不能在其他平台進行交易，有用戶被游說購買JPC，將加密貨幣存放在JPEX，獲承諾在到期後取得極高回報，而JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰（Private Key）作保管，實際上JPEX基本上控制用戶這些資產。
警方指出，JPEX在證監會警告後，將出金手續費提高到999美元，但出金上限是1000美元，變相限制出金，隨後再下架所有理財交易，考慮JPEX的運作模式、宣傳手法，以及用戶現時不能提取自己的資產，警方有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙，執法行動仍在進行。
警方又提到，涉案大部分受害人均為無經驗投資者，呼籲公眾不要盲目相信所謂「權威」，例如自稱為投資達人或投資大師，應自己做足功課深入了解虛擬資產如何運作，並按自己的投資目標及風險承受能力，謹慎評估並選擇合適的產品。
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