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AI假證件騙過KYC審查 百元有交易 恐助長金融欺詐

By on February 8, 2024

原文刊於信報財經新聞「EJ Tech 創科鬥室」

科技媒體404 Media調查發現，地下網站OnlyFake利用神經網絡技術，數分鐘內以人工智能（AI）生成虛假身份證，成功繞過加密貨幣交易所OKX的KYC（認識你的客戶）審查，收費更低至15美元（約117港元）。

數分鐘生成 相片簽名逼真

OnlyFake聲稱提供26個國家的假駕駛執照及護照相片，涵蓋美國、加拿大、英國、澳洲及多個歐盟國家。404 Media共同創辦人Joseph Cox以身試法，透過OnlyFake製作兩張以假亂真的加州駕照，包括任意姓名、地址、有效期限及簽名。此外，他又經網站生成一張假英國護照相片，整個過程約一至兩分鐘，證件看似放在床單上拍攝，更通過OKX的身份驗證程式。

AI生成護照的潦草簽名相當逼真，更可偽造相片的中繼資料（Metadata），例如拍攝裝置、日期、時間及GPS座標等，驟眼看來是手機拍攝的真實照片。OnlyFake化名網主「John Wick」向404 Media稱，生成工具開發時間近一年半，期間大量收集身份證圖片，解像度非常高，例如一萬乘一萬像素，並以不同角度拍攝。

用戶可自行輸入個人資料，更可預覽製成品效果。（404 Media網上圖片）

報道又指出，OnlyFake一天可生成兩萬張身份證，用戶毋須上傳自己的照片，更可藉Excel表格同時生成數百份文件，足以繞過幣安、Kraken、Bybit、Huobi、Coinbase、OKX、Revolut等多個加密貨幣交易所的驗證流程。平台計劃推出額外功能，例如臉部及自拍生成工具，手持身份證自拍驗證再沒難度，或令銀行欺詐、洗錢等犯罪活動更為猖獗。

消息曝光 OnlyFake即關網站

OnlyFake在Telegram頻道聲稱：「使用Photoshop製作檔案的日子即將結束。」頻道現時有近千人追蹤，管理員發布了數十個假駕駛執照及護照的例子，這些文件似乎放在廚房枱面、床單、地氈及桌面上拍攝，更有美國前總統特朗普的假澳洲護照。根據區塊鏈紀錄，OnlyFake使用的比特幣地址，據報已獲價值逾2.35萬美元（約18.33萬港元）的加密幣。

OnlyFake數分鐘內以AI生成虛假證件，看似放在枱面、床單、地毯及桌面上拍攝。（404 Media網上圖片）

消息曝光後，OnlyFake隨即關閉網站，直指報道內容失實，生成照片只供合法用途，反對任何欺詐及傷害他人行為，拒絕承擔用戶濫用AI圖像的責任。

OKX回應404 Media時，強烈否認任何「縱容、接受或無視欺詐行為」的指控或暗示，正積極與內部團隊及外部夥伴調查情況。OKX認為，濫用AI進行欺詐活動，是整個行業持續面對的挑戰，正全面解決有關問題；強調致力打擊平台上的欺詐行為，並尋求最高的合規標準。

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